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Um incêndio que explodiu na Business Central Towers em Dubai Media City no início da quarta-feira foi encerrado. Ninguém ficou ferido.
De acordo com a Defesa Civil de Dubai, o incêndio foi causado por um curto-circuito.
As fotos da cena do incêndio surgiram nas redes sociais logo após o incidente ter ocorrido. As pessoas haviam sido evacuadas e estavam esperando pelas ruas, mesmo quando os bombeiros trabalhavam para extinguir as chamas.
Incêndio no 9º andar businesscentraltowers A. Tudo sob controle como a defesa civil está em cena e fazendo um ótimo trabalho! pic. twitter / CRJ7fE61Wf.
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Casos Forex e Blogs - Atualizações.
Scam Forex: vítimas exentas intimidadas por altas taxas legais.
Os investidores afirmam que não têm dinheiro para uma batalha judicial prolongada e dispendiosa.
DUBAI: se a perda de suas economias de vida não fosse suficientemente ruim, as vítimas eximadas de fraude forex agora têm custos legais altos para processar processos civis contra os acusados com a esperança de recuperar o dinheiro.
Além das taxas de advogados, que variam entre Dh5,000 e Dh15,000 por pessoa, eles também devem depositar seis por cento do total do seu montante em honorários judiciais - uma ordem alta, especialmente para aqueles que têm várias contas de divisas ou já estão seladas com enormes dívidas.
Uma vez que cada investidor obteve um mínimo de US $ 25.000 (Dh91.750) para abrir uma conta no esquema de tomada de dinheiro, a taxa judicial de um só titular de conta única é de US $ 1.500 (Dh5.500). "Adicione a taxa do advogado e taxas de tradução e atestado e estamos olhando algo em torno de Dh15,000 por pessoa, e essa é uma estimativa conservadora", disse o banqueiro indiano M. N. que está entre as 7.000 vítimas estranhas da Exential nos Emirados Árabes Unidos.
"Alguém como eu, que tem três contas, terá que pagar mais de Dh25,000. Onde eu vou conseguir esse tipo de dinheiro? ", Perguntou o Sr. N. que tomou um empréstimo bancário de Dh50,000 e também obteve suas economias para investir na empresa. Uma mãe jordaniana desempregada em Sharjah que vendeu sua terra ancestral disse que nem sequer tem dinheiro para atender as despesas diárias, e muito menos pagar a conta de uma batalha legal prolongada e dispendiosa.
Um dilema semelhante enfrenta o estilista sírio Syriano, com sede em Dubai, Rafi Zazza, que emprestou de parentes para abrir sete contas forex de US $ 25.000 cada. "É uma proposta cara e não há garantia de que vou recuperar o dinheiro", disse ele.
Uma filipina que perdeu Dh100,000 disse que estão pressionando acusações criminais contra os proprietários Exential como casos civis diferentes, um tribunal criminal não exige que se deposite qualquer taxa judicial.
"Temos 16 pessoas e damos Dh5,000 cada um a um advogado para denunciar processos criminais contra o acusado. De acordo com nosso acordo, o advogado terá um corte se ele nos ajudar a recuperar o dinheiro ".
Hany Elsaid, de Abdul Rahman Naseeb Associates e Legal Consultants, que representa 60 vítimas, disse que a taxa do tribunal proibido, c apanhou Dh40,000, está impedindo as vítimas de perseguir um processo civil.
"Isso explica por que, de sete mil investidores, apenas algumas centenas fizeram uso de recursos legais", afirmou.
Operando a partir de Arenco Towers na Dubai Media City, a Exential disfarçou um esquema de Ponzi como um programa legítimo de troca de moeda estrangeira, oferecendo até 120 por cento de retornos anuais de investimentos antes de seu escritório ser encerrado pelo Departamento Económico de Dubai (DED) em julho de 2016.
No mês passado, o extravagante proprietário indiano de 36 anos de Exential, que também patrocina um clube de futebol em Goa, na Índia, foi preso antes de ser libertado sob fiança. Até o momento, foram apresentados sete casos contra ele.
Dh1 milhão concedido a vítima de Exex forex fraude.
Um tribunal de Dubai ordenou que a empresa financeira ruim Exential pague Dh1 milhões a uma de suas vítimas, dando milhares de outros envolvidos na fraude multimilionária com um vislumbre de esperança.
A fraude cambial de Dh50m da empresa foi dirigida principalmente para tripulações de cabine de ar e congregações de igrejas.
Os advogados dizem que o julgamento do Tribunal Civil de Dubai contra a Exential a favor do membro da tripulação de cabine filipino é um marco na longa saga.
"Exential tentou confundir seus clientes com jargão para torná-los difíceis", disse Barney Almazar, chefe de assistência judiciária na embaixada das Filipinas.
"Eles alegaram que eles não eram os que investiram os fundos, mas eles foram os que receberam o dinheiro, por isso foram igualmente responsáveis pelas perdas".
A embaixada está oferecendo assessoria jurídica gratuita a mais de 30 vítimas e seus especialistas em direito ficaram chocados com seu nível de compromisso financeiro. Um grupo da igreja tem mais de 90 paroquianos que juntos investiram mais de Dh6m.
"A maioria dos investidores emprestou muito dinheiro para que eles não tivessem o dinheiro para financiar um julgamento, e um advogado local é muito caro", disse Almazar.
Bong Cruz, um líder em Casais para Cristo, investiu suas economias de vida de US $ 40.000 para ajudar a garantir o futuro de sua esposa e suas duas filhas. Agora ele tem alguma esperança de ter devolvido.
"Estamos todos arquivando casos", disse Cruz. "Não podemos simplesmente nos sentar e chorar. Devemos lutar por isso".
Promessas de rendimentos de 120 por cento em um depósito de US $ 20.000 atraíram centenas para investir no esquema forex, que entrou em colapso em março do ano passado.
Em julho passado, o Departamento de Desenvolvimento Econômico proibiu a Exential de negociar na base da Media City e os primeiros casos legais foram iniciados.
É provável que o Banco Central procure um congelamento de contas e ativos listados pela Exential para usar no reembolso de fundos perdidos.
O presidente-executivo da Exential, Sydney Lemos, de 36 anos, de Goa na Índia, está sob custença policial e ainda não sabe se ele enfrentará acusações criminais. Uma autorização está fora para a prisão de outros conectados à Exential nos Emirados Árabes Unidos e na Índia.
"Em janeiro, o tribunal prosseguiu com a audiência e, em 5 de abril, ordenou à Exential que pagasse US $ 250.000 pelo crédito, mais despesas e juros contínuos. O pagamento total foi de Dh1m, o que agora é devido", disse o Sr. Almazar, da Gulf Law em Dubai.
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A empresa de Dubai, fechada pelas autoridades depois que seu esquema de investimento de Ponzi destruir cerca de 7.000 vidas, está de volta a um novo avatar.
DUBAI: O homem que disfarçou um esquema de Ponzi de US $ 300 milhões (Dh1,1 bilhões) como um sofisticado programa de troca de câmbio para dupe milhares de investidores nos Emirados Árabes Unidos, está se preparando para mais um outro emprego, uma investigação XPRESS pode revelar.
O indiano Indian Sydney Lemos, de 36 anos, está enfrentando uma série de casos judiciais depois que seu Grupo Exential deixou um rastro de devastação financeira e desgosto no que está sendo cobrado como a fraude mais descarada para ter atingido o país nos últimos anos. As 7.000 estranhas vítimas da Exential são principalmente de setores de aviação e petróleo e gás. Cada investidor obteve um mínimo de $ 25,000 por ($ 91,500) na divisa forex depois de ter sido prometido lucros anuais de até 120%.
Impulsionados pelos incríveis retornos mensais, as centenas dobraram e triplicaram seus investimentos tomando grandes empréstimos bancários.
Como qualquer outro modelo exteriormente viável, mas insustentável, o esquema de criação de dinheiro parecia bom até durar, o que, nesse caso, era um pouco mais de cinco anos. Todo mundo estava feliz enquanto eles estavam recebendo o dinheiro prometido no final do mês. Mas quando a música parou de tocar, os investidores atingiram o botão de pânico. As pontuações apresentaram queixas ao Departamento Econômico de Dubai (DED), que acabou encerrando o Escritório de Media City da Exential em julho deste ano.
O número total de contas forex detidas pela Exential é estimado em cerca de 18.000. Múltiplos titulares de contas incluem um executivo sênior em uma empresa de petróleo e gás que teria 700 contas de US $ 25.000 cada uma e um ex-vice-presidente de uma empresa de alumínio com cerca de 350.
Os ganhos da vida inteira presos em um pingo de engano, muitos agora estão sendo perseguidos pelos bancos e olhando para um futuro incerto.
"Minha vida está arruinada. Eu me tornei um acidente psicológico desde que Exential deixou de pagar-me ", disse a equipe de cabine da Filipina R. S. que emprestou Dh150,000 para investir na empresa depois de ter ouvido falar de colegas.
Um empresário árabe que cavou em fundos mantidos à parte para a taxa de faculdade de seu filho disse que não sabe como ele conseguiu compensar o déficit, enquanto um engenheiro indiano afirmou que precisava do dinheiro para uma emergência médica. Mais histórias de horror abundam em vários fóruns on-line criados por investidores para transmitir suas queixas.
Mesmo quando os processos judiciais contra ele estão sendo ouvidos, o chefe da Exential está vendendo investimentos de forex duvidosos novamente.
Desta vez ele está usando uma empresa chamada Pinnacle Asset & amp; Gerenciamento de investimentos como uma frente para atrapalhar os residentes desavisados.
O nome de domínio do site do Pinnacle é registrado pelo próprio diretor-gerente da Exential e o número de celular mencionado em sua licença comercial é o mesmo que o Exential Mideast Commercial Brokers. Para dar à farsa uma aparência de credibilidade, o renomado educador forex Mario Singh foi listado como diretor executivo no site do Pinnacle - uma reclamação negada por Singh.
"Eu não estou no conselho de administração da Pinnacle Asset and Investment Management LLC. A razão pela qual eu sou mencionada em seu site é porque eu tenho avisado a empresa no passado ", declarou Singh em uma declaração de e-mail para a XPRESS da Índia.
"Não tenho associação com o Grupo Exential. Visitei Dubai para me promover e minha academia, e não para o Grupo Exential ", disse Singh, referindo-se a um evento organizado por ele em um hotel de cinco estrelas em Dubai há algum tempo.
Curiosamente, o suposto escritório do 42º andar do Pinnacle nas Emirates Towers do Dubai pertence à Servcorp que vende serviços de escritório, produtos de escritório virtual e serviços de TI. "Pinnacle tinha uma mesa virtual, mas isso foi há vários meses. Eu não sei onde estão agora ", disse uma equipe quando XPRESS visitou o lugar recentemente.
Sydney Lemos, que também é o principal patrocinador de um clube de futebol na Índia, não pôde ser contatado, apesar de várias tentativas, enquanto os e-mails enviados para ele permanecem sem resposta, mesmo quando um advogado representando 45 investidores de várias nacionalidades disse ter esperança de obter justiça para seus clientes.
"Nós apresentamos vários casos contra a Exential. O assunto está sob investigação e estamos otimistas com os resultados ", disse Hany Elsaid, do Abdul Rahman Naseeb Advocates e Consultores Jurídicos, com sede em Dubai. Detetives privados do Reino Unido.
Quase 250 outros investidores contrataram detetives privados do Reino Unido para ajudar a recuperar seus fundos da empresa-mãe da Exential, FCI Markets Ltd, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas.
Os peritos de Carlton Huxley, especializados em investigações de fraude, estiveram em Dubai recentemente para conhecer as vítimas e marcar uma estratégia.
Modelado de forma lúcida após o fraudulado MMA Forex exposto pela XPRESS em 2013, a Exential também terminou da mesma maneira.
"Isso é o que normalmente acontece com os esquemas de investimento de Ponzi. Eles usam o dinheiro de novos investidores para pagar os mais antigos. Mas quando o ciclo de influxo do fundo é interrompido, tudo se desmorona ", disse um analista financeiro familiarizado com esses casos.
A equipe da Exential, no entanto, disse que não tinham a menor idéia do destino iminente.
"Até o ano passado, o negócio estava muito bom. Tanto que nos inscreveremos para mil clientes todos os meses. "Em US $ 25.000 por conta, que foi um dinâmico Dh25 milhões na gatinha. Houve momentos em que eu poderia compensar $ 45,000 em comissões mensais em cima do salário de Dh8,000 ", disse um ex-gerente de relacionamento em condições de anonimato.
Outra equipe disse que foram inundadas com perguntas o dia todo. "Por volta desta época, o ano passado as pessoas reviveram para o nosso escritório da Torre Arenco para investir dinheiro. Hoje, eles esperam na esperança de recuperá-lo.
O que nossa investigação encontrou.
O nome de domínio do site do Pinnacle é registrado pelo próprio diretor-gerente da Exential e os números de celulares listados na sua licença comercial são os mesmos que os de Exential Mideast Commercial Brokers e suas preocupações irmãs.
A equipe de cabine enganou no esquema de forex do Dubai contratar investigadores privados na tentativa de reivindicar milhões de dólares.
DUBAI // Os investidores que dizem ter perdido milhões de dirhams em uma fraude cambial do Dubai se voltaram para investidores privados do Reino Unido para ajudar a recuperar seus fundos.
Mais de 240 pessoas contactaram Carlton Huxley, uma empresa privada de consultoria jurídica e de aplicação da lei, especializada em investigações de fraude complexas.
Especialistas da empresa visitaram Dubai esta semana para entrevistar aqueles que alegaram ter perdido grandes somas através do esquema comercial Exential executado pela Dubai Media City.
Pensamos que mais de 6.000 investidores depositaram cerca de US $ 300 milhões (Dh1.1 bilhões).
Os pesquisadores tentarão agora localizar o dinheiro e estão tomando medidas para recuperar fundos para seus clientes, muitos deles da tripulação da Emirates, da empresa matriz Exential FCI Markets Ltd, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas.
"Se o dinheiro foi roubado, nossa visão é trazer ações criminais e / ou civis contra a empresa nas Ilhas Virgens Britânicas", disse Bill Ferguson, investigador senador da Carlton Huxley, que está determinado a recuperar parte do dinheiro.
O Sr. Ferguson é um ex-policial da metrópole.
"Nós fomos nos Emirados Árabes Unidos para entrevistar vítimas e realizar uma auditoria forense sobre onde o dinheiro foi e a legitimidade dessas transações.
"Estamos conscientes de que houve três grandes esquemas em Dubai em menos de cinco anos que tocaram um grande número de pessoas, a maioria dos quais são tripulantes de cabine".
Os pesquisadores estão preocupados com o fato de que o nível da dívida carregada na tripulação de cabine poderia ter grandes implicações na indústria aérea de Dubai.
À medida que as consequências paralisantes desses esquemas financeiros continuam, o foco muda para o impacto na tripulação e em suas montanhas de dívidas.
O Sr. Ferguson disse que as mulheres jovens e endividadas nesses casos são muitas vezes alvos moles para serem atraídos para a prostituição.
"Do trabalho que fizemos até agora, parece que o tamanho desses esquemas em termos de número de vítimas e a quantidade de dinheiro envolvida ainda não se registrou nas autoridades aqui em Dubai", disse Ferguson.
"Nós sempre cooperamos plenamente com as autoridades e também falamos com a Emirates para informá-los da escala do problema para que eles possam trabalhar conosco ou formem sua própria abordagem para isso".
As promessas de retornos de investimento de 120 por cento do esquema Exential secaram este ano e o Departamento de Desenvolvimento Econômico ordenou que a empresa cessasse a negociação em julho enquanto realizava sua própria investigação.
Os advogados da MAD Advogados em Dubai estão representando muitos outros clientes que afirmam ter perdido somas substanciais através do mesmo esquema. Ala'a Momtaz, um associado do escritório de advocacia, disse que poderia ser um longo processo para recuperar fundos através dos tribunais.
Enquanto isso, Kareem, um chef, lidera um grupo que espera recuperar fundos com a ajuda de Carlton Huxley.
"Exential foi o primeiro investimento que encontrei em Dubai, porque minha esposa, que é tripulação de cabine, foi abordada", disse ele. "Estava focado em todo o setor de aviação dos Emirados Árabes Unidos. Parecia direto, então investimos US $ 60.000.
"Em cada voo em que ela está, pelo menos dois membros da equipe têm contas e perdeu dinheiro. Eu ouvi tantas histórias doentias. Isso afetou as pessoas rapidamente e de maneiras diferentes ".
Alguns investidores obtiveram grandes empréstimos para cobrir sua participação inicial, com contas abertas de US $ 20.000 (Dh73.500).
O salário médio da equipe de cabine é de aproximadamente Dh7,000 por mês, por isso representa um compromisso financeiro substancial, com alguns que não conseguiram reembolsar seus empréstimos.
"É difícil para a equipe ir aos seus empregadores admitir que estão com tanta dívida", disse Kareem.
"Muitos estão assustados e não sabem por onde se virar, eles estão preocupados em perder seus empregos.
"Um número alarmante de pessoas contatou-me para dizer que eles foram abordados por sacatários oferecendo para comprar seus empréstimos".
Os reguladores financeiros fecham o regime cambial em Dubai.
DUBAI // Os reguladores financeiros encerraram um esquema de comércio cambial em Dubai que prometeu aos investidores que poderiam mais do que duplicar seu dinheiro.
O Grupo Exential da Dubai Media City foi condenado a cessar a negociação no domingo, já que o Departamento de Desenvolvimento Econômico investiga queixas por parte dos clientes que os pagamentos devidos haviam secado.
A empresa prometeu retornos anuais de até 120 por cento, mas os investidores que tentaram fechar suas contas não receberam o dinheiro devido.
Muitos araram suas economias de vida no fundo e tiraram empréstimos bancários pessoais para investir mais.
Maubeen Gulzar, 30 anos, que trabalha em todo o Oriente Médio e ganha cerca de Dh290,000 por ano, abriu duas contas - uma em 2014 e outra em fevereiro do ano passado. Ele colocou $ 40,000, (Dh146,926) no esquema.
"Primeiro falei sobre Exential em outubro de 2014 por um colega que trabalha em Dubai. Ele havia investido e estava ganhando dinheiro ", disse o Sr. Gulzar.
Inicialmente, Exential pagou retornos de US $ 1.800 por mês no investimento do Sr. Gulzar e ele escolheu manter o lucro bloqueado no fundo.
Ele retirou US $ 12.000 no ano passado, mas não recebeu nada esse ano e solicitou que suas contas fossem fechadas.
"O gerente do meu relacionamento tentou explicar que as restrições bancárias estavam impedindo Exential de pagar, e ele tentou me convencer a continuar investindo. Eu disse que queria meu dinheiro de volta o mais rápido possível ", disse o Sr. Gulzar.
"Esperei um mês e não recebi dinheiro, atualizações ou e-mails.
"Eu finalmente segurei alguém e eles disseram que iriam retroceder os lucros se eu mantivesse a conta aberta. Eu devia US $ 60.000 neste momento.
"Chegou ao ponto em que quase desisti de ver o dinheiro novamente. Eu acho que esses esquemas atraem as pessoas pela ganância ".
Afzal Shaik, 47, um administrador na indústria da construção, ganha Dh20,000 por mês e emprestou Dh74,000 em um cartão de crédito para abrir uma conta.
"Eu perdi tudo. Tenho uma família aqui, tenho grandes reembolsos mensais para fazer ".
David, um engenheiro de TI em Nairobi que nunca esteve em Dubai, foi encorajado a investir US $ 40.000.
"Um amigo em Dubai me mostrou seus retornos e eles estavam bons", disse ele. "Eu tenho uma filha jovem e uma esposa, que não trabalha, para apoiar. Tive que vender meu carro. É muito estressante. "
Julie, das Filipinas, investiu US $ 50.000 - quase 20 vezes o salário mensal.
"Assinei o aviso de encerramento da minha conta em 2 de junho", disse ela. "Estou disposto a esperar até um ano, mas, além disso, de jeito nenhum. Eu sofri o suficiente ".
Os investidores foram avisados para apresentar denúncias no departamento de proteção comercial do Departamento de Desenvolvimento Econômico. Cada reclamação custará Dh2,020 para enviar.
A Exential emitiu uma declaração sobre as redes sociais: "O escritório foi visitado pela DED e foi ordenado fechar o escritório em resultado das reclamações que foram submetidas à DED pelos clientes.
"Estamos trabalhando para resolver esta situação o mais cedo possível e voltaremos às operações normais o mais rápido possível.
"Esta é uma prática normal pela DED e será resolvida por nós, pois estamos empenhados em continuar o negócio. Qualquer outra informação que indique qualquer outra coisa não é precisa. Nós pedimos que você fique calmo enquanto estamos trabalhando para resolver o problema ".
Investidores que esperam recuperar fundos perdidos no regime cambial de Dubai.
DUBAI // Os investidores que pensaram ter perdido milhões de dirhams em um esquema de comércio cambial de Dubai estão apegados à esperança de que possam recuperar alguns fundos de um caso legal bem sucedido.
Vários investidores enviaram documentos legais para os tribunais de Dubai apelando para um julgamento que poderia aumentar suas chances de recuperar parte do seu dinheiro.
O Grupo Exential da Dubai Media City foi condenado a cessar a negociação em julho pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico, após uma série de reclamações por parte dos clientes de que os pagamentos devidos estavam secos.
A empresa prometeu retornos anuais de até 120 por cento, mas os investidores que tentaram fechar suas contas permanecem não remunerados.
Os tribunais de Dubai estão avaliando os documentos submetidos para avaliar a validade de qualquer reclamação e convocaram especialistas financeiros para verificar se um ato fraudulento foi cometido.
Um investidor, LA, abandonou toda a esperança de recuperar seu dinheiro, pois não pode pagar taxas legais que deverão começar em torno de Dh7,400.
"Eu e outros amigos visitaram a sede da polícia, mas fomos afastados, pois disseram que havia muitas pessoas que abriram processos contra o Grupo Exential e que eu deveria abrir um processo judicial", disse ela.
"Eu não queria gastar mais dinheiro em honorários legais se a empresa falisse ou deixasse o país.
"Eu tinha amigos que abriram casos no tribunal, mas parece altamente improvável que eles ganhem algum dinheiro".
Cada conta exigia um mínimo de US $ 20.000 (Dh73.500) para abrir, então, para muitos que já perderam milhares de dirhams, as taxas legais são inabordáveis. Os investidores exentas esperam que um resultado semelhante seja encontrado para a convicção e liquidação do magnate da propriedade, Abed Al Boom.
Al Boom foi condenado em 2011 por desvalorizar quase Dh1 mil milhões de milhares de investidores e condenado a mais de 900 anos de prisão.
Foi criado um comitê judicial especial e começou a distribuir o dinheiro este mês do dinheiro liquidado da Al Boom para credores e investidores cujos créditos foram aprovados.
Os advogados que atuam em nome da Exential Investors advertiram que poderia ser um longo processo para recuperar fundos perdidos.
Mohammed Al Dahbashi, sócio-gerente da MAD Advocates, está representando vários clientes.
"Quando alguém te chama e diz que há uma empresa com vários milhares de investidores que não estão dispostos a pagar alguns milhares de dólares, você acha que deve haver algo por trás disso", disse ele.
"Quando percebemos que centenas de pessoas estão na mesma posição, sabíamos que havia um problema sério.
"Nosso objetivo é dar algo de volta à economia, já que a maioria dos investidores teve suas economias de vida amarradas neste grupo".
O Sr. Al Dahbashi recomendou a todos os outros investidores que afirmam ter perdido para manter um registro de todas as transações realizadas, e advertiu-os a não assinar novos contratos oferecidos pela Exential.
"Se pudermos obter informações de que esse dinheiro foi retirado do país depois de uma sentença judiciária ter sido feita, então podemos implantar as autoridades relevantes", acrescentou o Sr. Al Dahbashi.
"Se pudermos identificar onde está o dinheiro, poderemos solicitar uma ordem do Banco Central para mostrar onde o dinheiro foi. Se alguém chegou a Dubai, roubado de mil pessoas e tirou o dinheiro em outro lugar, as autoridades governamentais podem se envolver.
"No caso Al Boom, o governo congelou as contas para que uma investigação completa pudesse ser feita.
"Esperamos que eles tomem medidas semelhantes aqui. Uma vez que um grupo de julgamentos foram coletados, torna-se uma reivindicação mais forte ".
Os advogados estão pedindo aos investidores que estão representando para enviar os documentos que comprovem quando os pagamentos foram feitos e os acordos de investimento que mostram o prazo de notificação de 21 dias para efetuar quaisquer reembolsos.
"O Tribunal de Justiça atualmente revisando os casos será convencido por nossas reivindicações e emitirá uma sentença em conformidade, ou preferirá nomear um especialista no campo para rever o processo e fornecer sua opinião profissional sobre os direitos dos investidores" acrescentou Ala'a Momtaz, um associado da MAD Advocates reunindo provas em nome dos clientes.
"Isso pode levar meses".
Desvendado: Anatomia do Exexerto forex rip-off; O tribunal ordena à empresa que pague os investidores.
Mais esqueletos desaparecem à medida que o noose se aperta em torno daqueles que estão atrás de fraudes Ponzi de Dh1,1 bilhões.
Um tribunal de Dubai ordenou que o chefe da Exential, Sydney Lemos, e suas empresas pagassem um grupo de investidores que perderam seu dinheiro arduamente ganho em um esquema de Ponzi de Dh1,1 bilhões disfarçado de programa de troca de moeda estrangeira.
Os veredictos vêm como um raio de esperança para cerca de 7.000 clientes da Exential, com sede nos Emirados Árabes Unidos, que ficaram devastados com um mínimo de US $ 25.000 (Dh91.500) para abrir uma conta forex com o escritório da empresa Dubai Media City depois de ter sido prometido fantástico anual retornos de até 120% e garantia de um veículo de investimento "seguro".
Hany Elsaid, de Abdul Rahman Naseeb Advogados e Consultores Jurídicos, que representaram os investidores, disse: "Este é um desenvolvimento muito animador porque o tribunal colocou o ónus para devolver o dinheiro não apenas à empresa, mas também ao proprietário indiano. Tivemos julgamentos favoráveis em 15 casos diferentes, incluindo um em que o tribunal considerou culpado a Sydney ".
Os veredictos deram um golpe a Lemos, de 36 anos, que está sob custença policial desde meados de janeiro e enfrenta uma série de acusações civis e criminais.
Um caso também foi arquivado contra sua esposa, Valany Cardozo Lemos, que foi capturada em CCTV entrando ilegalmente no escritório selado de Exential no passado 26 de dezembro e tirando documentos vitais com a ajuda de outros funcionários.
Em 3 de janeiro de 2017, Valany voou para a Índia e agora acredita-se que esteja escondido em sua cidade natal, Goa. No entanto, o contador-chefe da Exential não teve sorte. Ele foi preso no aeroporto de Dubai minutos antes de embarcar em um vôo para a Índia e agora está preso.
"O laço está apertando. Em breve você vai ouvir sobre um contador fretado indiano e alguns empresários influentes que desempenharam papéis fundamentais no embuste forex de forex ", afirmou Elsaid.
Corretora no scanner.
Em outro desenvolvimento relacionado, uma corretora listada com o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos veio sob o scanner por seu suposto envolvimento na fraude de vários milhões de dólares.
Muitas vítimas disseram à XPRESS que investiram dinheiro na Exential por trás de sua parceria com a corretora. "Nós pensamos que nosso dinheiro estava seguro", é o refrão comum.
A corretora, agora fechada, sempre tentou distanciar-se de Exential dizendo que seu nome foi mal utilizado sem o seu conhecimento.
No entanto, um relatório condenatório apresentado por um especialista financeiro designado pelo Tribunal de Dubai para analisar a alegação sugere que as duas empresas estavam intimamente ligadas.
Um ex-empregador da corretora disse que compartilhou um nexo profundo com o Exential.
"Eles estavam de mãos dadas. Excentado encurralado na casa de corretora para ganhar credibilidade. Em contrapartida, a corretora recebeu enormes quantias de dinheiro por emprestar seu nome. Era um arranjo conveniente. Mas quando a música parou de jogar tudo colapsou como uma casa de cartas, o que explica por que, depois do fechamento da Exential, a corretora também abaixou as persianas ", disse o funcionário em condições de anonimato.
Dh1 milhão concedido a vítima de Exex forex fraude.
DUBAI // Um tribunal do Dubai ordenou que a empresa financeira desonesta Exential pague Dh1 milhões a uma de suas vítimas, dando milhares de outras pessoas envolvidas na fraude multimilionária com um vislumbre de esperança.
A fraude cambial de Dh50m da empresa foi dirigida principalmente para tripulações de cabine de ar e congregações de igrejas.
Os advogados dizem que o julgamento do Tribunal Civil de Dubai contra a Exential a favor do membro da tripulação de cabine filipino é um marco na longa saga.
"Exential tentou confundir seus clientes com jargão para torná-los difíceis", disse Barney Almazar, chefe de assistência judiciária na embaixada das Filipinas.
"Eles alegaram que eles não eram os que investiram os fundos, mas eles foram os que receberam o dinheiro, por isso foram igualmente responsáveis pelas perdas".
A embaixada está oferecendo assessoria jurídica gratuita a mais de 30 vítimas e seus especialistas em direito ficaram chocados com seu nível de compromisso financeiro. Um grupo da igreja tem mais de 90 paroquianos que juntos investiram mais de Dh6m.
"A maioria dos investidores emprestou muito dinheiro para que eles não tivessem o dinheiro para financiar um julgamento, e um advogado local é muito caro", disse Almazar.
Bong Cruz, um líder em Casais para Cristo, investiu suas economias de vida de US $ 40.000 para ajudar a garantir o futuro de sua esposa e suas duas filhas. Agora ele tem alguma esperança de ter devolvido.
"Estamos todos arquivando casos", disse Cruz. "Não podemos simplesmente nos sentar e chorar. Devemos lutar por isso".
Promessas de rendimentos de 120 por cento em um depósito de US $ 20.000 atraíram centenas para investir no esquema forex, que entrou em colapso em março do ano passado.
Em julho passado, o Departamento de Desenvolvimento Econômico proibiu a Exential de negociar na base da Media City e os primeiros casos legais foram iniciados.
É provável que o Banco Central procure um congelamento de contas e ativos listados pela Exential para usar no reembolso de fundos perdidos.
O presidente-executivo da Exential, Sydney Lemos, de 36 anos, de Goa na Índia, está sob custença policial e ainda não sabe se ele enfrentará acusações criminais. Uma autorização está fora para a prisão de outros conectados à Exential nos Emirados Árabes Unidos e na Índia.
"Em janeiro, o tribunal prosseguiu com a audiência e, em 5 de abril, ordenou à Exential que pagasse US $ 250.000 pelo crédito, mais despesas e juros contínuos. O pagamento total foi de Dh1m, o que agora é devido", disse o Sr. Almazar, da Gulf Law em Dubai.
As autoridades fecham o esquema de negociação forex do Dubai.
O governo de Dubai encerrou uma empresa de câmbio em Dubai, enquanto aguardavam novas investigações.
Funcionários do Departamento de Desenvolvimento Econômico (DED) fecharam os escritórios do Exential Group na Dubai Media City na semana passada e ordenaram que ele cessasse a negociação.
A ação do DED seguiu as queixas feitas pelos clientes da Exential, que afirmam que ainda não receberam retornos devidos por eles por vários meses.
A empresa alegadamente disse aos investidores que poderia mais do que duplicar seus investimentos na negociação forex. No seu site, diz que exige um investimento mínimo de US $ 25.000.
No entanto, os comentários postados em um grupo do Facebook que pretendia ter sido configurado por clientes Exential descontentes sugerem que os investidores que tentaram fechar suas contas aguardam os fundos devidos por quase um ano.
Algumas pessoas no grupo afirmam ter investido suas economias de vida - em alguns casos até US $ 50.000 - em várias contas Exential.
A semana passada, a empresa emitiu uma declaração sobre as redes sociais alegando que o encerramento do escritório pela DED era "prática normal". A declaração escreveu: "O escritório foi visitado pela DED e foi ordenado fechar o escritório em resultado de [sic] as reclamações que foram submetidas à DED pelos clientes.
"Estamos trabalhando para resolver esta situação o mais cedo possível e voltaremos às operações normais o mais rápido possível.
"Esta é uma prática normal pela DED e será resolvida por nós, pois estamos empenhados em continuar o negócio. Qualquer outra informação que indique qualquer outra coisa não é precisa. Nós pedimos que você fique calmo enquanto estamos trabalhando para resolver o problema ".
Um porta-voz do Grupo Exential disse em uma declaração por e-mail para a Arabian Business: "Seja informado de que, em relação ao evento ocorrido no dia 18 de julho, o Departamento de Desenvolvimento Econômico realizou seu protocolo devido às inúmeras queixas recebidas de nossos clientes .
"Solicitamos que você suporte conosco, pois a Exential está classificando a situação atual e notificá-lo o mais cedo possível, uma vez que retomamos a operação normal".
O DED confirmou a ação tomada, mas se recusou a fornecer mais informações, dizendo que está "trabalhando na questão" e espera fornecer uma atualização dentro da próxima quinzena.
Em 2013, o empresário paquistanês Malik Awan foi preso por dois anos depois que seu esquema de comércio cambial de estilo ponzi MPA Forex entrou em colapso, e os investidores perderam milhões na fraude.
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Forex dubai media city
Mais de 6.000 investidores caíram para o esquema do Dubai Forex, perdendo cerca de US $ 300 milhões em depósitos. Como o regime funcionou e as vítimas recuperaram algum dos fundos?
8 de novembro, AtoZForex - Mais de 240 investidores do Dubai chegaram à empresa privada do Reino Unido, Carlton Huxley, especializada em investigações fraudulentas para ajudá-los a recuperar seus fundos. Os investidores afirmam ter perdido uma grande quantidade de dinheiro em uma fraude cambial no Dubai.
Quem executou o esquema do Dubai Forex?
Os clientes de Carlton Huxley afirmam que perderam fundos no esquema comercial Exential. A fraude foi executada pelo Grupo Exential, fundo forex localizado em Dubai Media City. A empresa ilegal prometeu que investidores obtiveram retornos anuais de 120 por cento. O fundo não foi regulado por nenhum órgão regulador. Em julho, os reguladores financeiros dos Emirados Árabes Unidos pediram que a empresa cessasse suas operações. Infelizmente, quando os clientes do Grupo Exential tentaram fechar suas contas, não poderiam retirar seus fundos.
Presumivelmente, mais de 6.000 investidores depositaram seu dinheiro, o que representa cerca de US $ 300 milhões. Agora, a empresa do Reino Unido está tentando retornar seus clientes & # 8217; perdeu fundos e localizou o dinheiro. Bill Ferguson, investigador senador da Carlton Huxley, declarou que os investigadores realizaram uma auditoria judicial sobre o dinheiro e a legalidade dessas transações.
Quem foi mais afetado?
Carlton Huxley está ciente de que três grandes esquemas fraudulentos ocorreram em Dubai nos últimos cinco anos. O Sr. Ferguson afirmou que os indivíduos que foram mais afetados são tripulantes de cabine.
Alguns investidores tomaram empréstimos e abriram contas de US $ 20.000 (Dh73.500). Tendo em conta que o salário médio da tripulação de cabine é de aproximadamente Dh7,000 por mês, muitos sofreram perdas financeiras significativas, com alguns não conseguiram reembolsar seus empréstimos. Por isso, os investigadores se preocupam com a possibilidade de haver sérias conseqüências para o setor aéreo da Dubai devido ao nível da dívida carregado na equipe de cabine.
Uma das vítimas das fraudes que se dirigiram para a agência do Reino Unido comentou:
"Exential foi o primeiro investimento que eu encontrei em Dubai, porque minha esposa, que é tripulação de cabine, foi abordada. O [Exential] tinha sido focado em todo o setor de aviação dos Emirados Árabes Unidos. Parecia direto, então investimos US $ 60.000. Em cada voo, ela está ligada, pelo menos dois membros da equipe têm contas e perdeu dinheiro. Eu ouvi tantas histórias doentias. Ele afetou as pessoas rapidamente e de diferentes maneiras. & # 8221;
Além disso, Bill Ferguson mencionou que Carlton Huxley comunicará às autoridades dos Emirates para informá-los sobre a fraude para que as autoridades possam cooperar com a empresa ou realizar sua própria investigação.
Penso que sentimos alguma coisa? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
Desvendado: Anatomia do Exexerto forex rip-off; O tribunal ordena à empresa que pague os investidores.
Mais esqueletos desaparecem à medida que o noose se aperta em torno daqueles que estão atrás de fraudes Ponzi de Dh1,1 bilhões.
DUBAI: um tribunal de Dubai ordenou que o chefe Exential, Sydney Lemos, e suas empresas, pagassem um grupo de investidores que perderam seu dinheiro suado em um esquema Ponzi de Dh1,1 bilhões disfarçado de programa de troca de moeda estrangeira.
Os veredictos vêm como um raio de esperança para cerca de 7.000 clientes da Exential, com sede nos Emirados Árabes Unidos, que ficaram devastados com um mínimo de US $ 25.000 (Dh91.500) para abrir uma conta forex com o escritório da empresa Dubai Media City depois de ter sido prometido fantástico anual returns of up to 120 per cent, and being assured of a "secure" investment vehicle.
Hany Elsaid of Abdul Rahman Naseeb Advocates and Legal Consultants, who represented the investors, said: “This is a very heartening development because the court has placed the onus to return the money on not just the company but also its Indian owner. We have got favourable judgements in 15 different cases, including one where the court has found Sydney guilty.”
The verdicts have dealt a blow to Lemos, 36, who is in police custody since mid-January and faces a string of civil and criminal charges.
A case has also been filed against his wife Valany Cardozo Lemos, who was captured on CCTV entering Exential’s sealed office illegally last December 26 and carting away vital documents with the help of other staff.
On January 3, 2017, Valany flew to India and is now believed to be holed up in her hometown Goa. However, the chief accountant of Exential wasn’t that lucky. He was arrested at Dubai airport minutes before boarding a flight to India and is now in jail.
“The noose is tightening. Soon you will hear about an Indian chartered accountant and some influential businessmen who played key roles in the brazen forex scam,” hinted Elsaid.
Brokerage house under scanner.
In another related development, a brokerage house listed with the UAE Central Bank has come under the scanner for its alleged involvement in the multi-million dollar scam.
Many victims told XPRESS they invested money in Exential on the back of its partnership with the brokerage house. “We thought our money was safe,” is the common refrain.
The brokerage house, now shut, has always tried to distance itself from Exential saying its name has been misused without its knowledge.
However, a damning report submitted by a financial expert assigned by Dubai Court to look into the allegation suggests the two firms were closely linked.
An ex-employer of the brokerage house said it shared a deep nexus with Exential.
“They were hand in glove. Exential piggybacked on the brokerage house to gain credibility. In return, the brokerage took huge amounts of money for lending its name. It was a convenient arrangement. But when the music stopped playing everything collapsed like a house of cards, which explains why after the closure of Exential, the brokerage house also downed shutters,” said the staff on conditions of anonymity.
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Os advogados e advogados da ARN têm uma equipe dedicada de advogados especializados em litígios de divisas (Forex) liderados pelo Sr. Hani Elsaid, atendendo clientes em todo os Emirados Árabes Unidos.
Casos Forex e Blogs - Atualizações.
Scam Forex: vítimas exentas intimidadas por altas taxas legais.
Os investidores afirmam que não têm dinheiro para uma batalha judicial prolongada e dispendiosa.
DUBAI: se a perda de suas economias de vida não fosse suficientemente ruim, as vítimas eximadas de fraude forex agora têm custos legais altos para processar processos civis contra os acusados com a esperança de recuperar o dinheiro.
Além das taxas de advogados, que variam entre Dh5,000 e Dh15,000 por pessoa, eles também devem depositar seis por cento do total do seu montante em honorários judiciais - uma ordem alta, especialmente para aqueles que têm várias contas de divisas ou já estão seladas com enormes dívidas.
Uma vez que cada investidor obteve um mínimo de US $ 25.000 (Dh91.750) para abrir uma conta no esquema de tomada de dinheiro, a taxa judicial de um só titular de conta única é de US $ 1.500 (Dh5.500). "Adicione a taxa do advogado e taxas de tradução e atestado e estamos olhando algo em torno de Dh15,000 por pessoa, e essa é uma estimativa conservadora", disse o banqueiro indiano M. N. que está entre as 7.000 vítimas estranhas da Exential nos Emirados Árabes Unidos.
"Alguém como eu, que tem três contas, terá que pagar mais de Dh25,000. Onde eu vou conseguir esse tipo de dinheiro? ", Perguntou o Sr. N. que tomou um empréstimo bancário de Dh50,000 e também obteve suas economias para investir na empresa. Uma mãe jordaniana desempregada em Sharjah que vendeu sua terra ancestral disse que nem sequer tem dinheiro para atender as despesas diárias, e muito menos pagar a conta de uma batalha legal prolongada e dispendiosa.
Um dilema semelhante enfrenta o estilista sírio Syriano, com sede em Dubai, Rafi Zazza, que emprestou de parentes para abrir sete contas forex de US $ 25.000 cada. "É uma proposta cara e não há garantia de que vou recuperar o dinheiro", disse ele.
Uma filipina que perdeu Dh100,000 disse que estão pressionando acusações criminais contra os proprietários Exential como casos civis diferentes, um tribunal criminal não exige que se deposite qualquer taxa judicial.
"Temos 16 pessoas e damos Dh5,000 cada um a um advogado para denunciar processos criminais contra o acusado. De acordo com nosso acordo, o advogado terá um corte se ele nos ajudar a recuperar o dinheiro ".
Hany Elsaid, de Abdul Rahman Naseeb Associates e Legal Consultants, que representa 60 vítimas, disse que a taxa do tribunal proibido, c apanhou Dh40,000, está impedindo as vítimas de perseguir um processo civil.
"Isso explica por que, de sete mil investidores, apenas algumas centenas fizeram uso de recursos legais", afirmou.
Operando a partir de Arenco Towers na Dubai Media City, a Exential disfarçou um esquema de Ponzi como um programa legítimo de troca de moeda estrangeira, oferecendo até 120 por cento de retornos anuais de investimentos antes de seu escritório ser encerrado pelo Departamento Económico de Dubai (DED) em julho de 2016.
No mês passado, o extravagante proprietário indiano de 36 anos de Exential, que também patrocina um clube de futebol em Goa, na Índia, foi preso antes de ser libertado sob fiança. Até o momento, foram apresentados sete casos contra ele.
Dh1 milhão concedido a vítima de Exex forex fraude.
Um tribunal de Dubai ordenou que a empresa financeira ruim Exential pague Dh1 milhões a uma de suas vítimas, dando milhares de outros envolvidos na fraude multimilionária com um vislumbre de esperança.
A fraude cambial de Dh50m da empresa foi dirigida principalmente para tripulações de cabine de ar e congregações de igrejas.
Os advogados dizem que o julgamento do Tribunal Civil de Dubai contra a Exential a favor do membro da tripulação de cabine filipino é um marco na longa saga.
"Exential tentou confundir seus clientes com jargão para torná-los difíceis", disse Barney Almazar, chefe de assistência judiciária na embaixada das Filipinas.
"Eles alegaram que eles não eram os que investiram os fundos, mas eles foram os que receberam o dinheiro, por isso foram igualmente responsáveis pelas perdas".
A embaixada está oferecendo assessoria jurídica gratuita a mais de 30 vítimas e seus especialistas em direito ficaram chocados com seu nível de compromisso financeiro. Um grupo da igreja tem mais de 90 paroquianos que juntos investiram mais de Dh6m.
"A maioria dos investidores emprestou muito dinheiro para que eles não tivessem o dinheiro para financiar um julgamento, e um advogado local é muito caro", disse Almazar.
Bong Cruz, um líder em Casais para Cristo, investiu suas economias de vida de US $ 40.000 para ajudar a garantir o futuro de sua esposa e suas duas filhas. Agora ele tem alguma esperança de ter devolvido.
"Estamos todos arquivando casos", disse Cruz. "Não podemos simplesmente nos sentar e chorar. Devemos lutar por isso".
Promessas de rendimentos de 120 por cento em um depósito de US $ 20.000 atraíram centenas para investir no esquema forex, que entrou em colapso em março do ano passado.
Em julho passado, o Departamento de Desenvolvimento Econômico proibiu a Exential de negociar na base da Media City e os primeiros casos legais foram iniciados.
É provável que o Banco Central procure um congelamento de contas e ativos listados pela Exential para usar no reembolso de fundos perdidos.
O presidente-executivo da Exential, Sydney Lemos, de 36 anos, de Goa na Índia, está sob custença policial e ainda não sabe se ele enfrentará acusações criminais. Uma autorização está fora para a prisão de outros conectados à Exential nos Emirados Árabes Unidos e na Índia.
"Em janeiro, o tribunal prosseguiu com a audiência e, em 5 de abril, ordenou à Exential que pagasse US $ 250.000 pelo crédito, mais despesas e juros contínuos. O pagamento total foi de Dh1m, o que agora é devido", disse o Sr. Almazar, da Gulf Law em Dubai.
Dodgy forex firma atrai investidores dos Emirados Árabes Unidos.
A empresa de Dubai, fechada pelas autoridades depois que seu esquema de investimento de Ponzi destruir cerca de 7.000 vidas, está de volta a um novo avatar.
DUBAI: O homem que disfarçou um esquema de Ponzi de US $ 300 milhões (Dh1,1 bilhões) como um sofisticado programa de troca de câmbio para dupe milhares de investidores nos Emirados Árabes Unidos, está se preparando para mais um outro emprego, uma investigação XPRESS pode revelar.
O indiano Indian Sydney Lemos, de 36 anos, está enfrentando uma série de casos judiciais depois que seu Grupo Exential deixou um rastro de devastação financeira e desgosto no que está sendo cobrado como a fraude mais descarada para ter atingido o país nos últimos anos. As 7.000 estranhas vítimas da Exential são principalmente de setores de aviação e petróleo e gás. Cada investidor obteve um mínimo de $ 25,000 por ($ 91,500) na divisa forex depois de ter sido prometido lucros anuais de até 120%.
Impulsionados pelos incríveis retornos mensais, as centenas dobraram e triplicaram seus investimentos tomando grandes empréstimos bancários.
Como qualquer outro modelo exteriormente viável, mas insustentável, o esquema de criação de dinheiro parecia bom até durar, o que, nesse caso, era um pouco mais de cinco anos. Todo mundo estava feliz enquanto eles estavam recebendo o dinheiro prometido no final do mês. Mas quando a música parou de tocar, os investidores atingiram o botão de pânico. As pontuações apresentaram queixas ao Departamento Econômico de Dubai (DED), que acabou encerrando o Escritório de Media City da Exential em julho deste ano.
O número total de contas forex detidas pela Exential é estimado em cerca de 18.000. Múltiplos titulares de contas incluem um executivo sênior em uma empresa de petróleo e gás que teria 700 contas de US $ 25.000 cada uma e um ex-vice-presidente de uma empresa de alumínio com cerca de 350.
Os ganhos da vida inteira presos em um pingo de engano, muitos agora estão sendo perseguidos pelos bancos e olhando para um futuro incerto.
"Minha vida está arruinada. Eu me tornei um acidente psicológico desde que Exential deixou de pagar-me ", disse a equipe de cabine da Filipina R. S. que emprestou Dh150,000 para investir na empresa depois de ter ouvido falar de colegas.
Um empresário árabe que cavou em fundos mantidos à parte para a taxa de faculdade de seu filho disse que não sabe como ele conseguiu compensar o déficit, enquanto um engenheiro indiano afirmou que precisava do dinheiro para uma emergência médica. Mais histórias de horror abundam em vários fóruns on-line criados por investidores para transmitir suas queixas.
Mesmo quando os processos judiciais contra ele estão sendo ouvidos, o chefe da Exential está vendendo investimentos de forex duvidosos novamente.
Desta vez ele está usando uma empresa chamada Pinnacle Asset & amp; Gerenciamento de investimentos como uma frente para atrapalhar os residentes desavisados.
O nome de domínio do site do Pinnacle é registrado pelo próprio diretor-gerente da Exential e o número de celular mencionado em sua licença comercial é o mesmo que o Exential Mideast Commercial Brokers. Para dar à farsa uma aparência de credibilidade, o renomado educador forex Mario Singh foi listado como diretor executivo no site do Pinnacle - uma reclamação negada por Singh.
"Eu não estou no conselho de administração da Pinnacle Asset and Investment Management LLC. A razão pela qual eu sou mencionada em seu site é porque eu tenho avisado a empresa no passado ", declarou Singh em uma declaração de e-mail para a XPRESS da Índia.
"Não tenho associação com o Grupo Exential. Visitei Dubai para me promover e minha academia, e não para o Grupo Exential ", disse Singh, referindo-se a um evento organizado por ele em um hotel de cinco estrelas em Dubai há algum tempo.
Curiosamente, o suposto escritório do 42º andar do Pinnacle nas Emirates Towers do Dubai pertence à Servcorp que vende serviços de escritório, produtos de escritório virtual e serviços de TI. "Pinnacle tinha uma mesa virtual, mas isso foi há vários meses. Eu não sei onde estão agora ", disse uma equipe quando XPRESS visitou o lugar recentemente.
Sydney Lemos, que também é o principal patrocinador de um clube de futebol na Índia, não pôde ser contatado, apesar de várias tentativas, enquanto os e-mails enviados para ele permanecem sem resposta, mesmo quando um advogado representando 45 investidores de várias nacionalidades disse ter esperança de obter justiça para seus clientes.
"Nós apresentamos vários casos contra a Exential. O assunto está sob investigação e estamos otimistas com os resultados ", disse Hany Elsaid, do Abdul Rahman Naseeb Advocates e Consultores Jurídicos, com sede em Dubai. Detetives privados do Reino Unido.
Quase 250 outros investidores contrataram detetives privados do Reino Unido para ajudar a recuperar seus fundos da empresa-mãe da Exential, FCI Markets Ltd, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas.
Os peritos de Carlton Huxley, especializados em investigações de fraude, estiveram em Dubai recentemente para conhecer as vítimas e marcar uma estratégia.
Modelado de forma lúcida após o fraudulado MMA Forex exposto pela XPRESS em 2013, a Exential também terminou da mesma maneira.
"Isso é o que normalmente acontece com os esquemas de investimento de Ponzi. Eles usam o dinheiro de novos investidores para pagar os mais antigos. Mas quando o ciclo de influxo do fundo é interrompido, tudo se desmorona ", disse um analista financeiro familiarizado com esses casos.
A equipe da Exential, no entanto, disse que não tinham a menor idéia do destino iminente.
"Até o ano passado, o negócio estava muito bom. Tanto que nos inscreveremos para mil clientes todos os meses. "Em US $ 25.000 por conta, que foi um dinâmico Dh25 milhões na gatinha. Houve momentos em que eu poderia compensar $ 45,000 em comissões mensais em cima do salário de Dh8,000 ", disse um ex-gerente de relacionamento em condições de anonimato.
Outra equipe disse que foram inundadas com perguntas o dia todo. "Por volta desta época, o ano passado as pessoas reviveram para o nosso escritório da Torre Arenco para investir dinheiro. Hoje, eles esperam na esperança de recuperá-lo.
O que nossa investigação encontrou.
O nome de domínio do site do Pinnacle é registrado pelo próprio diretor-gerente da Exential e os números de celulares listados na sua licença comercial são os mesmos que os de Exential Mideast Commercial Brokers e suas preocupações irmãs.
A equipe de cabine enganou no esquema de forex do Dubai contratar investigadores privados na tentativa de reivindicar milhões de dólares.
DUBAI // Os investidores que dizem ter perdido milhões de dirhams em uma fraude cambial do Dubai se voltaram para investidores privados do Reino Unido para ajudar a recuperar seus fundos.
Mais de 240 pessoas contactaram Carlton Huxley, uma empresa privada de consultoria jurídica e de aplicação da lei, especializada em investigações de fraude complexas.
Especialistas da empresa visitaram Dubai esta semana para entrevistar aqueles que alegaram ter perdido grandes somas através do esquema comercial Exential executado pela Dubai Media City.
Pensamos que mais de 6.000 investidores depositaram cerca de US $ 300 milhões (Dh1.1 bilhões).
Os pesquisadores tentarão agora localizar o dinheiro e estão tomando medidas para recuperar fundos para seus clientes, muitos deles da tripulação da Emirates, da empresa matriz Exential FCI Markets Ltd, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas.
"Se o dinheiro foi roubado, nossa visão é trazer ações criminais e / ou civis contra a empresa nas Ilhas Virgens Britânicas", disse Bill Ferguson, investigador senador da Carlton Huxley, que está determinado a recuperar parte do dinheiro.
O Sr. Ferguson é um ex-policial da metrópole.
"Nós fomos nos Emirados Árabes Unidos para entrevistar vítimas e realizar uma auditoria forense sobre onde o dinheiro foi e a legitimidade dessas transações.
"Estamos conscientes de que houve três grandes esquemas em Dubai em menos de cinco anos que tocaram um grande número de pessoas, a maioria dos quais são tripulantes de cabine".
Os pesquisadores estão preocupados com o fato de que o nível da dívida carregada na tripulação de cabine poderia ter grandes implicações na indústria aérea de Dubai.
À medida que as consequências paralisantes desses esquemas financeiros continuam, o foco muda para o impacto na tripulação e em suas montanhas de dívidas.
O Sr. Ferguson disse que as mulheres jovens e endividadas nesses casos são muitas vezes alvos moles para serem atraídos para a prostituição.
"Do trabalho que fizemos até agora, parece que o tamanho desses esquemas em termos de número de vítimas e a quantidade de dinheiro envolvida ainda não se registrou nas autoridades aqui em Dubai", disse Ferguson.
"Nós sempre cooperamos plenamente com as autoridades e também falamos com a Emirates para informá-los da escala do problema para que eles possam trabalhar conosco ou formem sua própria abordagem para isso".
As promessas de retornos de investimento de 120 por cento do esquema Exential secaram este ano e o Departamento de Desenvolvimento Econômico ordenou que a empresa cessasse a negociação em julho enquanto realizava sua própria investigação.
Os advogados da MAD Advogados em Dubai estão representando muitos outros clientes que afirmam ter perdido somas substanciais através do mesmo esquema. Ala'a Momtaz, um associado do escritório de advocacia, disse que poderia ser um longo processo para recuperar fundos através dos tribunais.
Enquanto isso, Kareem, um chef, lidera um grupo que espera recuperar fundos com a ajuda de Carlton Huxley.
"Exential foi o primeiro investimento que encontrei em Dubai, porque minha esposa, que é tripulação de cabine, foi abordada", disse ele. "Estava focado em todo o setor de aviação dos Emirados Árabes Unidos. Parecia direto, então investimos US $ 60.000.
"Em cada voo em que ela está, pelo menos dois membros da equipe têm contas e perdeu dinheiro. Eu ouvi tantas histórias doentias. Isso afetou as pessoas rapidamente e de maneiras diferentes ".
Alguns investidores obtiveram grandes empréstimos para cobrir sua participação inicial, com contas abertas de US $ 20.000 (Dh73.500).
O salário médio da equipe de cabine é de aproximadamente Dh7,000 por mês, por isso representa um compromisso financeiro substancial, com alguns que não conseguiram reembolsar seus empréstimos.
"É difícil para a equipe ir aos seus empregadores admitir que estão com tanta dívida", disse Kareem.
"Muitos estão assustados e não sabem por onde se virar, eles estão preocupados em perder seus empregos.
"Um número alarmante de pessoas contatou-me para dizer que eles foram abordados por sacatários oferecendo para comprar seus empréstimos".
Os reguladores financeiros fecham o regime cambial em Dubai.
DUBAI // Os reguladores financeiros encerraram um esquema de comércio cambial em Dubai que prometeu aos investidores que poderiam mais do que duplicar seu dinheiro.
O Grupo Exential da Dubai Media City foi condenado a cessar a negociação no domingo, já que o Departamento de Desenvolvimento Econômico investiga queixas por parte dos clientes que os pagamentos devidos haviam secado.
A empresa prometeu retornos anuais de até 120 por cento, mas os investidores que tentaram fechar suas contas não receberam o dinheiro devido.
Muitos araram suas economias de vida no fundo e tiraram empréstimos bancários pessoais para investir mais.
Maubeen Gulzar, 30 anos, que trabalha em todo o Oriente Médio e ganha cerca de Dh290,000 por ano, abriu duas contas - uma em 2014 e outra em fevereiro do ano passado. Ele colocou $ 40,000, (Dh146,926) no esquema.
"Primeiro falei sobre Exential em outubro de 2014 por um colega que trabalha em Dubai. Ele havia investido e estava ganhando dinheiro ", disse o Sr. Gulzar.
Inicialmente, Exential pagou retornos de US $ 1.800 por mês no investimento do Sr. Gulzar e ele escolheu manter o lucro bloqueado no fundo.
Ele retirou US $ 12.000 no ano passado, mas não recebeu nada esse ano e solicitou que suas contas fossem fechadas.
"O gerente do meu relacionamento tentou explicar que as restrições bancárias estavam impedindo Exential de pagar, e ele tentou me convencer a continuar investindo. Eu disse que queria meu dinheiro de volta o mais rápido possível ", disse o Sr. Gulzar.
"Esperei um mês e não recebi dinheiro, atualizações ou e-mails.
"Eu finalmente segurei alguém e eles disseram que iriam retroceder os lucros se eu mantivesse a conta aberta. Eu devia US $ 60.000 neste momento.
"Chegou ao ponto em que quase desisti de ver o dinheiro novamente. Eu acho que esses esquemas atraem as pessoas pela ganância ".
Afzal Shaik, 47, um administrador na indústria da construção, ganha Dh20,000 por mês e emprestou Dh74,000 em um cartão de crédito para abrir uma conta.
"Eu perdi tudo. Tenho uma família aqui, tenho grandes reembolsos mensais para fazer ".
David, um engenheiro de TI em Nairobi que nunca esteve em Dubai, foi encorajado a investir US $ 40.000.
"Um amigo em Dubai me mostrou seus retornos e eles estavam bons", disse ele. "Eu tenho uma filha jovem e uma esposa, que não trabalha, para apoiar. Tive que vender meu carro. É muito estressante. "
Julie, das Filipinas, investiu US $ 50.000 - quase 20 vezes o salário mensal.
"Assinei o aviso de encerramento da minha conta em 2 de junho", disse ela. "Estou disposto a esperar até um ano, mas, além disso, de jeito nenhum. Eu sofri o suficiente ".
Os investidores foram avisados para apresentar denúncias no departamento de proteção comercial do Departamento de Desenvolvimento Econômico. Cada reclamação custará Dh2,020 para enviar.
A Exential emitiu uma declaração sobre as redes sociais: "O escritório foi visitado pela DED e foi ordenado fechar o escritório em resultado das reclamações que foram submetidas à DED pelos clientes.
"Estamos trabalhando para resolver esta situação o mais cedo possível e voltaremos às operações normais o mais rápido possível.
"Esta é uma prática normal pela DED e será resolvida por nós, pois estamos empenhados em continuar o negócio. Qualquer outra informação que indique qualquer outra coisa não é precisa. Nós pedimos que você fique calmo enquanto estamos trabalhando para resolver o problema ".
Investidores que esperam recuperar fundos perdidos no regime cambial de Dubai.
DUBAI // Os investidores que pensaram ter perdido milhões de dirhams em um esquema de comércio cambial de Dubai estão apegados à esperança de que possam recuperar alguns fundos de um caso legal bem sucedido.
Vários investidores enviaram documentos legais para os tribunais de Dubai apelando para um julgamento que poderia aumentar suas chances de recuperar parte do seu dinheiro.
O Grupo Exential da Dubai Media City foi condenado a cessar a negociação em julho pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico, após uma série de reclamações por parte dos clientes de que os pagamentos devidos estavam secos.
A empresa prometeu retornos anuais de até 120 por cento, mas os investidores que tentaram fechar suas contas permanecem não remunerados.
Os tribunais de Dubai estão avaliando os documentos submetidos para avaliar a validade de qualquer reclamação e convocaram especialistas financeiros para verificar se um ato fraudulento foi cometido.
Um investidor, LA, abandonou toda a esperança de recuperar seu dinheiro, pois não pode pagar taxas legais que deverão começar em torno de Dh7,400.
"Eu e outros amigos visitaram a sede da polícia, mas fomos afastados, pois disseram que havia muitas pessoas que abriram processos contra o Grupo Exential e que eu deveria abrir um processo judicial", disse ela.
"Eu não queria gastar mais dinheiro em honorários legais se a empresa falisse ou deixasse o país.
"Eu tinha amigos que abriram casos no tribunal, mas parece altamente improvável que eles ganhem algum dinheiro".
Cada conta exigia um mínimo de US $ 20.000 (Dh73.500) para abrir, então, para muitos que já perderam milhares de dirhams, as taxas legais são inabordáveis. Os investidores exentas esperam que um resultado semelhante seja encontrado para a convicção e liquidação do magnate da propriedade, Abed Al Boom.
Al Boom foi condenado em 2011 por desvalorizar quase Dh1 mil milhões de milhares de investidores e condenado a mais de 900 anos de prisão.
Foi criado um comitê judicial especial e começou a distribuir o dinheiro este mês do dinheiro liquidado da Al Boom para credores e investidores cujos créditos foram aprovados.
Os advogados que atuam em nome da Exential Investors advertiram que poderia ser um longo processo para recuperar fundos perdidos.
Mohammed Al Dahbashi, sócio-gerente da MAD Advocates, está representando vários clientes.
"Quando alguém te chama e diz que há uma empresa com vários milhares de investidores que não estão dispostos a pagar alguns milhares de dólares, você acha que deve haver algo por trás disso", disse ele.
"Quando percebemos que centenas de pessoas estão na mesma posição, sabíamos que havia um problema sério.
"Nosso objetivo é dar algo de volta à economia, já que a maioria dos investidores teve suas economias de vida amarradas neste grupo".
O Sr. Al Dahbashi recomendou a todos os outros investidores que afirmam ter perdido para manter um registro de todas as transações realizadas, e advertiu-os a não assinar novos contratos oferecidos pela Exential.
"Se pudermos obter informações de que esse dinheiro foi retirado do país depois de uma sentença judiciária ter sido feita, então podemos implantar as autoridades relevantes", acrescentou o Sr. Al Dahbashi.
"Se pudermos identificar onde está o dinheiro, poderemos solicitar uma ordem do Banco Central para mostrar onde o dinheiro foi. Se alguém chegou a Dubai, roubado de mil pessoas e tirou o dinheiro em outro lugar, as autoridades governamentais podem se envolver.
"No caso Al Boom, o governo congelou as contas para que uma investigação completa pudesse ser feita.
"Esperamos que eles tomem medidas semelhantes aqui. Uma vez que um grupo de julgamentos foram coletados, torna-se uma reivindicação mais forte ".
Os advogados estão pedindo aos investidores que estão representando para enviar os documentos que comprovem quando os pagamentos foram feitos e os acordos de investimento que mostram o prazo de notificação de 21 dias para efetuar quaisquer reembolsos.
"O Tribunal de Justiça atualmente revisando os casos será convencido por nossas reivindicações e emitirá uma sentença em conformidade, ou preferirá nomear um especialista no campo para rever o processo e fornecer sua opinião profissional sobre os direitos dos investidores" acrescentou Ala'a Momtaz, um associado da MAD Advocates reunindo provas em nome dos clientes.
"Isso pode levar meses".
Desvendado: Anatomia do Exexerto forex rip-off; O tribunal ordena à empresa que pague os investidores.
Mais esqueletos desaparecem à medida que o noose se aperta em torno daqueles que estão atrás de fraudes Ponzi de Dh1,1 bilhões.
Um tribunal de Dubai ordenou que o chefe da Exential, Sydney Lemos, e suas empresas pagassem um grupo de investidores que perderam seu dinheiro arduamente ganho em um esquema de Ponzi de Dh1,1 bilhões disfarçado de programa de troca de moeda estrangeira.
Os veredictos vêm como um raio de esperança para cerca de 7.000 clientes da Exential, com sede nos Emirados Árabes Unidos, que ficaram devastados com um mínimo de US $ 25.000 (Dh91.500) para abrir uma conta forex com o escritório da empresa Dubai Media City depois de ter sido prometido fantástico anual retornos de até 120% e garantia de um veículo de investimento "seguro".
Hany Elsaid, de Abdul Rahman Naseeb Advogados e Consultores Jurídicos, que representaram os investidores, disse: "Este é um desenvolvimento muito animador porque o tribunal colocou o ónus para devolver o dinheiro não apenas à empresa, mas também ao proprietário indiano. Tivemos julgamentos favoráveis em 15 casos diferentes, incluindo um em que o tribunal considerou culpado a Sydney ".
Os veredictos deram um golpe a Lemos, de 36 anos, que está sob custença policial desde meados de janeiro e enfrenta uma série de acusações civis e criminais.
Um caso também foi arquivado contra sua esposa, Valany Cardozo Lemos, que foi capturada em CCTV entrando ilegalmente no escritório selado de Exential no passado 26 de dezembro e tirando documentos vitais com a ajuda de outros funcionários.
Em 3 de janeiro de 2017, Valany voou para a Índia e agora acredita-se que esteja escondido em sua cidade natal, Goa. No entanto, o contador-chefe da Exential não teve sorte. Ele foi preso no aeroporto de Dubai minutos antes de embarcar em um vôo para a Índia e agora está preso.
"O laço está apertando. Em breve você vai ouvir sobre um contador fretado indiano e alguns empresários influentes que desempenharam papéis fundamentais no embuste forex de forex ", afirmou Elsaid.
Corretora no scanner.
Em outro desenvolvimento relacionado, uma corretora listada com o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos veio sob o scanner por seu suposto envolvimento na fraude de vários milhões de dólares.
Muitas vítimas disseram à XPRESS que investiram dinheiro na Exential por trás de sua parceria com a corretora. "Nós pensamos que nosso dinheiro estava seguro", é o refrão comum.
A corretora, agora fechada, sempre tentou distanciar-se de Exential dizendo que seu nome foi mal utilizado sem o seu conhecimento.
No entanto, um relatório condenatório apresentado por um especialista financeiro designado pelo Tribunal de Dubai para analisar a alegação sugere que as duas empresas estavam intimamente ligadas.
Um ex-empregador da corretora disse que compartilhou um nexo profundo com o Exential.
"Eles estavam de mãos dadas. Excentado encurralado na casa de corretora para ganhar credibilidade. Em contrapartida, a corretora recebeu enormes quantias de dinheiro por emprestar seu nome. Era um arranjo conveniente. Mas quando a música parou de jogar tudo colapsou como uma casa de cartas, o que explica por que, depois do fechamento da Exential, a corretora também abaixou as persianas ", disse o funcionário em condições de anonimato.
Dh1 milhão concedido a vítima de Exex forex fraude.
DUBAI // Um tribunal do Dubai ordenou que a empresa financeira desonesta Exential pague Dh1 milhões a uma de suas vítimas, dando milhares de outras pessoas envolvidas na fraude multimilionária com um vislumbre de esperança.
A fraude cambial de Dh50m da empresa foi dirigida principalmente para tripulações de cabine de ar e congregações de igrejas.
Os advogados dizem que o julgamento do Tribunal Civil de Dubai contra a Exential a favor do membro da tripulação de cabine filipino é um marco na longa saga.
"Exential tentou confundir seus clientes com jargão para torná-los difíceis", disse Barney Almazar, chefe de assistência judiciária na embaixada das Filipinas.
"Eles alegaram que eles não eram os que investiram os fundos, mas eles foram os que receberam o dinheiro, por isso foram igualmente responsáveis pelas perdas".
A embaixada está oferecendo assessoria jurídica gratuita a mais de 30 vítimas e seus especialistas em direito ficaram chocados com seu nível de compromisso financeiro. Um grupo da igreja tem mais de 90 paroquianos que juntos investiram mais de Dh6m.
"A maioria dos investidores emprestou muito dinheiro para que eles não tivessem o dinheiro para financiar um julgamento, e um advogado local é muito caro", disse Almazar.
Bong Cruz, um líder em Casais para Cristo, investiu suas economias de vida de US $ 40.000 para ajudar a garantir o futuro de sua esposa e suas duas filhas. Agora ele tem alguma esperança de ter devolvido.
"Estamos todos arquivando casos", disse Cruz. "Não podemos simplesmente nos sentar e chorar. Devemos lutar por isso".
Promessas de rendimentos de 120 por cento em um depósito de US $ 20.000 atraíram centenas para investir no esquema forex, que entrou em colapso em março do ano passado.
Em julho passado, o Departamento de Desenvolvimento Econômico proibiu a Exential de negociar na base da Media City e os primeiros casos legais foram iniciados.
É provável que o Banco Central procure um congelamento de contas e ativos listados pela Exential para usar no reembolso de fundos perdidos.
O presidente-executivo da Exential, Sydney Lemos, de 36 anos, de Goa na Índia, está sob custença policial e ainda não sabe se ele enfrentará acusações criminais. Uma autorização está fora para a prisão de outros conectados à Exential nos Emirados Árabes Unidos e na Índia.
"Em janeiro, o tribunal prosseguiu com a audiência e, em 5 de abril, ordenou à Exential que pagasse US $ 250.000 pelo crédito, mais despesas e juros contínuos. O pagamento total foi de Dh1m, o que agora é devido", disse o Sr. Almazar, da Gulf Law em Dubai.
As autoridades fecham o esquema de negociação forex do Dubai.
O governo de Dubai encerrou uma empresa de câmbio em Dubai, enquanto aguardavam novas investigações.
Funcionários do Departamento de Desenvolvimento Econômico (DED) fecharam os escritórios do Exential Group na Dubai Media City na semana passada e ordenaram que ele cessasse a negociação.
A ação do DED seguiu as queixas feitas pelos clientes da Exential, que afirmam que ainda não receberam retornos devidos por eles por vários meses.
A empresa alegadamente disse aos investidores que poderia mais do que duplicar seus investimentos na negociação forex. No seu site, diz que exige um investimento mínimo de US $ 25.000.
No entanto, os comentários postados em um grupo do Facebook que pretendia ter sido configurado por clientes Exential descontentes sugerem que os investidores que tentaram fechar suas contas aguardam os fundos devidos por quase um ano.
Algumas pessoas no grupo afirmam ter investido suas economias de vida - em alguns casos até US $ 50.000 - em várias contas Exential.
A semana passada, a empresa emitiu uma declaração sobre as redes sociais alegando que o encerramento do escritório pela DED era "prática normal". A declaração escreveu: "O escritório foi visitado pela DED e foi ordenado fechar o escritório em resultado de [sic] as reclamações que foram submetidas à DED pelos clientes.
"Estamos trabalhando para resolver esta situação o mais cedo possível e voltaremos às operações normais o mais rápido possível.
"Esta é uma prática normal pela DED e será resolvida por nós, pois estamos empenhados em continuar o negócio. Qualquer outra informação que indique qualquer outra coisa não é precisa. Nós pedimos que você fique calmo enquanto estamos trabalhando para resolver o problema ".
Um porta-voz do Grupo Exential disse em uma declaração por e-mail para a Arabian Business: "Seja informado de que, em relação ao evento ocorrido no dia 18 de julho, o Departamento de Desenvolvimento Econômico realizou seu protocolo devido às inúmeras queixas recebidas de nossos clientes .
"Solicitamos que você suporte conosco, pois a Exential está classificando a situação atual e notificá-lo o mais cedo possível, uma vez que retomamos a operação normal".
O DED confirmou a ação tomada, mas se recusou a fornecer mais informações, dizendo que está "trabalhando na questão" e espera fornecer uma atualização dentro da próxima quinzena.
Em 2013, o empresário paquistanês Malik Awan foi preso por dois anos depois que seu esquema de comércio cambial de estilo ponzi MPA Forex entrou em colapso, e os investidores perderam milhões na fraude.
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